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名副其实的“洗钱”?数万欧元大面值钞票竟被冲进马桶

2017年09月19日 15:03 转载自:华尔街见闻   阅读:3321
作者: sayok   http://www.d1money.com/user/space?oid=20663



摘要:瑞银在日内瓦市中心的分行发生了一件怪事:银行内靠近保险柜的厕所和附近三家餐馆的下水道在几天之内相继堵塞。花了几千瑞郎疏通后,人们大惊失色——价值数万欧元的500面值大钞被分批扔进马桶,大部分钞票都有剪刀作出的记号。发生了什么?

瑞银在瑞士日内瓦市中心的分行最近发生了一件怪事:不仅靠近银行保险柜之一的厕所堵了,分行附近三家餐馆的下水道也不通畅。

花了几千瑞郎费劲疏通之后,人们大惊失色——竟有人把价值数万欧元的500面值大钞分批扔进了这几处马桶,而且大部分钞票都有剪刀作出的记号。

来源:美联社

日内瓦检察官办公室发言人Della Casa表示,警方从数月前掏出钞票开始立案侦查,初步线索指向一个不具名的西班牙女子,几年前把抢劫得来的赃款存放在瑞银日内瓦分行的保险柜中。

不光扑朔迷离的案情引人注意,涉及的500面额欧元大钞(约合597美元)似乎突显此事与犯罪活动有关。500欧元是面值最大的欧元钞票,日常流通中并不常见。据法新社数据,这种钞票的张数占流通中欧元钞票张数的3%,但占全部欧元钞票价值约28%。

欧洲央行已于2016年5月宣布自2018年底开始,永久性停发500欧元大钞,理由是大面值现钞助长了恐怖分子融资和犯罪分子洗钱等违法活动。欧元区19个成员国的央行届时将“无限期”接受500欧元大钞的兑换,但任何办理零售业务的银行都要对兑换人进行质询。

美国在1969年废除了500、1000、5000和1万美元的大额现钞,瑞士虽有1000瑞郎的大面值钞票,但供给和流通极为有限。这就令500欧元成为最广泛流通又容易兑换的主流大钞,也成为犯罪分子的最爱,被地下组织昵称为“本·拉登”。

前渣打银行首席执行官、现任哈佛大学经济学者的Peter Sands发现,100万欧元如果全是500欧元大钞,总重仅5磅(2.3公斤),一个电脑包就能装下;如果全用面值50欧元的钞票,总重将高达22公斤,需要一个大型箱包才能装下。

欧盟刑警组织也证实,由于500欧元大钞具有方便携带的优点,备受犯罪分子喜爱,他们有时私下以超过面值的价格获得这种钞票。Peter Sands也表示,禁止500欧元面值流通会增加犯罪分子的交易成本和被发现的风险,此事终在2015年11月巴黎恐袭和2016年3月布鲁塞尔恐袭之后被提上议程。

此外,这一案件也令人们重新聚焦到瑞士“洗钱天堂”的负面名号。华尔街见闻主编精选在《大特写|“洗钱天堂”名声在外,瑞士“顺理成章”成了全球ICO中心》提到,全球在今年9月中旬之前通过ICO融资规模高达16亿美元,其中超过6亿美元都被转移到瑞士,形式是成立无法被查封或追回的基金会。

批评家们普遍担心,借由加密数字货币,瑞士正重新成为全球银行保密基地之一,而瑞士监管者的宽松态度或助长了ICO潜在的欺诈活动。

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